【承辦律師】 楊洋律師

【關(guān)鍵詞】 合同詐騙罪、撤案

【案情簡介】

犯罪嫌疑人劉某某被控合同詐騙200余萬元。經(jīng)楊洋主任辯護(hù)，檢察院未起訴，退回公安機(jī)關(guān)撤案處理。

【根據(jù)指控可能面臨的刑罰】

第二百二十四條　【合同詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù)，主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù)，即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明，包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動產(chǎn)、不動產(chǎn)的各種有效證明文件。

（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的。

（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。 

本案中，如公安機(jī)關(guān)指控犯罪嫌疑人劉某某合同詐騙事實成立且無其他量刑情節(jié)的話，依據(jù)上述法律規(guī)定，犯罪嫌疑人可能被判處10年以上有期徒刑。

【本案爭議焦點】

1、合同詐騙罪的主觀非法占有如何確定及排除？

2、如何區(qū)分商業(yè)往來行為及合同詐騙罪？

【主要辯護(hù)意見】

 一、劉某某并不符合《刑法》關(guān)于合同詐騙罪的構(gòu)成要件，并未構(gòu)成合同詐騙罪。

《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規(guī)定，“有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的?！?/span>

本案中，劉某某及其單位沒有合同詐騙的故意，無非法占有對方財物的目的，客觀上也未實施上列合同詐騙的行為，故其不應(yīng)構(gòu)成合同詐騙罪。

（一）劉某某主觀上無欺詐李某的故意。

1、沒有法定的體現(xiàn)非法占有目的的情形。

根據(jù)“金融犯罪會議紀(jì)要”第二條第三款關(guān)于金融詐騙罪中非法占有目的的認(rèn)定之規(guī)定，根據(jù)司法實踐，對于行為人通過合同詐騙的方法非法獲取資金，造成數(shù)額較大資金不能歸還，并具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為具有非法占有的目的：

1）明知沒有歸還能力而大量騙取資金的：

本案中，劉某某與李莫剖簽訂《民間借貸合同》以及借條之前后，劉某某自己名下有廠房、公司、飯店、歌廳等資產(chǎn)，其完全有能力履行其與李某簽訂的《民間貸款合同》以及歸還與李魔仆的其他債務(wù)。故其不屬于明知沒有歸還能力而大量騙取資金的情況。

2）非法獲取資金后逃跑的：

劉某某一直用企業(yè)之間拆借處理借款與其經(jīng)營的公司事宜，在經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣的情況下，仍然陸續(xù)投資了3000余萬，劉某某在獲得李某的借款后并沒有逃跑，而是將款項全部用于支付工人工資、購買辦公耗材、繳納書款、支付銀行和其他欠款人的利息。并沒有任何逃跑的意思表示。

3）肆意揮霍騙取資金的：

劉某某先后從李某處借款的200余萬元，其將資金全部用于公司的生意經(jīng)營，并沒有任何揮霍。劉某某的每一筆花銷都有明確的記載，全部用于業(yè)務(wù)活動，自己省吃儉用，沒有任何的揮霍行為。

4）使用騙取的資金進(jìn)行違法犯罪活動的：

劉某某用借款的的200余萬資金全部用于進(jìn)行正常業(yè)務(wù)活動，如前所述，每一筆花銷都有明確的記載，不可能用于違法犯罪活動。

5）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，以逃避返還資金的：

6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金的：

劉某某向公安機(jī)關(guān)如實供述了賬目情況，沒有任何隱匿、銷貨賬目的情況。

綜上所述，劉某某并不符合以上任意一種情形，不應(yīng)認(rèn)定其主觀上有非法占有對方當(dāng)事人資金的目的。

2、現(xiàn)有證據(jù)可以證實，劉某某不具有非法占有的目的。

1）有履行能力：劉某某陸續(xù)投資公司、飯店、歌廳、廠房建設(shè)投資了3000余萬，其與李某的民間借貸有履行能力。

2）有履行意愿。

3）有履行行為：劉某某與李某的借款，每個月劉某某都返還李某借款相應(yīng)的利息。  

4）未履行的原因：直到2015年1月份之前，劉某某都正常付給李某的借款的利息，因為1月份劉某某因為腦出血住院，李某沒有聯(lián)系上劉某某，便向公安機(jī)關(guān)控告劉某某詐騙，在其他債權(quán)人得知此消息后先后民事起訴劉某某后，劉某某經(jīng)營的企業(yè)資不抵債，所以才遲遲未能繼續(xù)履行與李浩的民間借貸。

3、錢款的去向可以證實，劉某某沒有非法占有的目的。

（二）某某客觀上沒有欺詐對方當(dāng)事人的行為。

根據(jù)《刑法》第二百二十四條之規(guī)定，合同詐騙罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。而本案中，劉某某并未實施任何欺詐行為。

1、劉某某未以虛構(gòu)單位和個人或者劉某某名義簽訂合同。

2、劉某某并未以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保。

3、劉某某沒有誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

4、劉某某沒有在收受對方當(dāng)事人給付款項后逃匿。

綜上所述，劉某某沒有合同詐騙的故意，沒有任何騙取對方財物的想法，其將所得的錢款全部用于公司的經(jīng)營，沒有任何欺騙李某的行為，其行為不符合合同詐騙罪的主客觀要件，不應(yīng)認(rèn)定為犯罪。

【裁判結(jié)果】

犯罪嫌疑人劉某某涉嫌合同詐騙罪因事實不清、證據(jù)不足不起訴，退回公安機(jī)關(guān)撤案處理。